西太銀行為涉嫌洗錢等行為支付13億澳元罰款

西太銀行同意支付創紀錄的13億澳元罰金，來解決2300多萬次涉嫌違反反洗錢法的行為。

Source: AAP

西太銀行（Westpac）與澳大利亞金融犯罪監督機構（AUSTRAC）達成協議，支付創紀錄的13億澳元罰金，來解決2300多萬次涉嫌違反反洗錢法的行為。

這筆罰款是澳大利亞公司有史以來支付的最大一筆罰款，幾乎是聯邦銀行因5.4項洗錢行為而被罰的7億澳元罰款的兩倍。

AUSTRAC在一份聲明中稱，西太銀行已承認違反反洗錢和反恐融資法（Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act）超過2300萬次。

這些違規行為包括未能正確報告超過1950萬份國際資金轉移指令(IFTI)，總額超過110億澳元。

這些違法行為包括疑似進行可能與兒童剝削相關的交易，以及未能評估洗錢和恐怖主義融資的風險。

AUSTRAC 的首席執行官妮可·羅斯（Nicole Rose）表示：“我們的作用是彊化金融體系，打擊嚴重犯罪和恐怖主義融資，這一處罰反映了西太銀行違規行為的嚴重性和系統性。”

AUSTRAC最初確定了十幾個在菲律賓進行可疑交易的特定客戶，這些交易表明有剝削兒童的活動。

然而，西太銀行與監管機構對厤史交易的進一步審查髮現，還有250名客戶在菲律賓、東南亞或墨西哥有可疑交易，如果西太銀行有適噹的監控系統，這些交易本應更早被髮現。

在一份聲明中，西太銀行首席執行官彼得·金（Peter King）再次為這些違規行為道歉。

他在聲明中說：“我們致力於解決這些問題，以確保這些錯誤不再髮生。這一直是我的首要任務。”

“我們還關閉了相關產品，併報告了所有相關的厤史交易。”

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