國際調查記者同盟(ICIJ)週一公佈1150萬份金融紀錄,揭露十餘位現任與卸任世界領袖所擁有財富詳情,其中包括冰島右翼進步黨總理甘勞格森和妻子,社會民主黨前總理西古達朵提迅即要求甘勞格森下台。但是甘勞格森譴責公開這些文件的作法,並稱之為對他們夫婦的政治迫害。
根據這些文件,甘勞格森夫婦2007年12月在英屬維京群島買下境外公司Wintris Inc.,並在2009年把股權轉移給太太,只收了象徵性的1美元。
在面對日益逼近的不信任投票以及針對巴拿馬文件的抗議活動,貢勞格松要求冰島總統解散國會。
冰島總統格里姆松表示,他已經要求貢勞格鬆與主要政黨優先會談,做出決策。格里姆松說:“針對這項請求,總理不能向我保證獨立黨的立場。對此,我告訴總理,我目前沒有與獨立黨領袖或者其他黨派領袖進行會談,還沒有準備好讓他解散國會。”
冰島反對黨表示,無論總理是否辭職,他們希望舉行臨時大選。
英國反對黨要求政府打擊避稅天堂
在“巴拿馬文件”洩露後,英國首相卡梅倫也面臨壓力。英國的主要反對黨的領導人要求政府打擊避稅天堂。
從莫薩克·馮賽卡律師行洩露的文件顯示,2010年去世的英國首相卡梅倫的父親,就是當時這家公司需要到海外碰面開會的五位英國董事中的一位。此外執政的保守黨成員也有涉及。
英國政府承諾調查洩露的信息,但是反對黨工黨領袖科爾賓要求卡梅倫做出更多行動。他說:"問題擺在那裡,就是他的家族產業以及父親的投資。顯然它們應該接受調查。調查要快速、徹底和公平,這樣我們就可以深入追查。"
巴拿馬:對見不得人的交易“零容忍”
巴拿馬政府表示,巴國對見不得人的交易採取「零容忍」政策,並且誓言「強力配合」所有的司法調查。
被指協助全球權貴開設境外公司的巴拿馬法律事務所「莫薩克.馮賽卡」(Mossack Fonseca)表示,公司伺服器遭“有限度的入侵”,導致1150萬筆文件外洩。這暗示事務所認為外部人士要為文件外洩負責。
巴拿馬檢察署表示將著手調查該法律事務所的文件外洩案。檢察署聲明說,“國內外媒體刊物根據所謂巴拿馬文件所陳述的各項事實,將列為刑事調查對象”。
聲明指出,檢方將追查不法行為,何人犯罪,及財務損失等。
境外實體本身並不違法,但可被用來洗錢或藏匿資產,以規避他國的稅務機關。
澳洲:綠黨呼籲總理採取行動
綠黨呼籲聯邦政府中止同威爾森安保公司在馬努斯島和瑙魯兩所境外移民羈留中心的合同。此前,在揭示海外逃稅的巴拿馬報告中,威爾森安保公司也名列其中。
該報告還顯示,包括礦業巨頭BHP Billiton在內的數百家澳大利亞公司也協助涉案的莫薩克·馮塞卡律師行,參與為權貴境外洗錢的活動。
報告中還點名一位在黃金海岸的商人和一位香港的億萬富豪,這位富豪也是澳大利亞頭號海外投資人。
澳大利亞稅務局表示,正在就涉案律師行在澳大利亞的800名客戶展開調查,其中有至少120名涉嫌在香港參與洗錢。
綠黨參議員莎拉·漢森楊呼籲特恩布爾總理採取行動,"因為威爾森安保公司逃稅,澳大利亞的納稅人為其支付了數百萬元,而該公司的多名主管也曾因腐敗而入獄,這樣的事情實在是說不過去。"
全球365家銀行涉及
法國《世界報》報導,全世界365家銀行是巴拿馬的莫薩克.馮賽卡律師事務所的客戶,其中三大銀行巨擘英國匯豐銀行(HSBC)、瑞士銀行(UBS)和瑞士信貸銀行( Credit Suisse)透過該事務所,設立超過4500家境外公司。報導還提及其他大銀行包括德意志銀行(DeutscheBank)和北歐聯合銀行(Nordea),後者主要與北歐和波羅的海國家往來。
根據最新披露的外流「巴拿馬文件」,匯豐銀行成立2300家境外公司,瑞士信貸銀行有1105家、瑞士銀行1100家。法國興業銀行(Societe Generale)成立979家。
境外公司可用於合法用途,但過去曾用來洗錢和逃稅。但是《世界報》提及的這些銀行,全都否認有任何不法行為。
瑞信執行長譚天忠(Tidjane Thiam)在香港表示,他的銀行只贊同「合法」境外業務,“避稅顯然不在其中”。
匯豐銀行說:“我們密切與當局合作,致力打擊金融犯罪和落實制裁。”
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什么是离岸公司(offshore companies)?