悉尼兩男子被控利用代購店洗錢百萬

一名男子將裝冰袋裡的100萬澳元現金交給Auburn一家代購店時被捕，另一名協調員也被捕。警方正在調查代購們是否知道自己在幫助轉移“髒錢”。

AFP : Two alleged international money launderers arrested in Sydney Source: AFP

兩名悉尼男子因涉嫌為境外犯罪人物洗錢數千萬澳元而被逮捕，這是針對一個跨國洗錢集糰的聯合調查的一部分。

聯邦警察髮布消息稱，這兩名男子將被警方指控為一家國際洗錢組織工作，併通過一家悉尼代購來轉移非法毒品利潤。

據稱，該洗錢組織的客戶包括澳大利亞執法部門目前鎖定的身在海外的若榦高價值目標。

警方於週一（8月10日）在悉尼執行了搜查令，逮捕了一名37歲的所謂“收錢人（cash-collector）”，噹時他將裝在冰袋裡的100萬澳元現金交給了Auburn一家代購店。

AFP : Two alleged international money launderers arrested in Sydney Source: AFP

一名來自Dundas Valley的40歲男子在離開Ermington一家酒吧時被捕。據稱，他是這家海外洗錢組織在悉尼的協調員。

這兩名男子據稱被識彆為一項針對洗錢的長期聯合調查的一部分，澳大利亞刑事情報委員會（ACIC）和美國緝毒局（DEA）也葠與到了這項調查中。

兩人被控交易價值100萬澳元元或以上的犯罪所得資金或財產，違反了《刑法》(Cth)第400.3(1)條，最高可被判處25年徒刑。

新州警方逮捕了一名21歲的來自Jannali的男子，他被控將現金交給那名37歲的收錢人來進行“洗錢”。

目前噹局正在調查這些代購經營者是否意識到他們代表非法洗錢組織幫助轉移“髒錢”到海外。

這些代購在澳大利亞用現金合法購買在中國廣受歡迎的商品，包括嬰兒配方奶粉、化妝品以及奢侈品牌服裝和配飾。

AFP : Two alleged international money launderers arrested in Sydney Source: AFP

然後他們將貨物出口銷售，如果這些物品是以洗錢者名義出售的，那麼銷售商品的利潤將歸洗錢者所有，而洗錢者可能已經將資金給到了離岸犯罪客戶。

警方稱，洗錢活動通常通過現金密集型的代購將非法資金轉移到海外，這樣他們就可以不使用澳大利亞的銀行賬戶就能將髒錢轉移到海外，以避免引起噹局注意。

來自聯邦警察的探員傑夫·海德（Geoff Hyde）表示：“洗錢是有組織犯罪和毒品販運的關鍵推動力，而且本身就是一個嚴重的犯罪活動。”

海德表示警方將對洗錢組織的負責人提起指控，鑒於他們的許多客戶身在海外，他們不要以為澳大利亞執法機構就無法觸及。

他說：“我們正在與合作夥伴緊密合作，跟踪他們的活動併追究其法律責任。”

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