香港犯罪集团ASX洗黑钱 警拘9人

有犯罪集团利用澳洲股票交易所，作为清洗黑钱的地点。

The Australian Stock Exchange is expected to open higher when trading resumes on Monday. (AAP) Source: AAP

据华文媒体及澳洲广播公司报道，有犯罪集团利用澳洲股票交易所（ASX），作为清洗黑钱的地点。

澳洲交易报告及分析中心（AUSTRAC）最近捣破一个以香港为基地的国际犯罪集团，9 人涉嫌在澳洲清洗黑钱 2900 万元被捕。

联邦司法部长基南（Michael Keenan）表示，过去两年 AUSTRAC 接到超过 660 宗可疑的资金转账的报告，当中包括诈骗、内幕交易及洗黑钱等活动。

AUSTRAC 指，澳洲的金融系统存在多项漏洞及弱点，且跨国犯罪集团的犯罪手段越见高明，他们针对澳洲股票市场，进行洗黑钱的活动。

过去两年，AUSTRAC 接获的可疑交易举报中，31% 涉及外国，其中中国和香港占四分之一，而英国、加拿大和南非另占四分之一；另外，亦包括俄罗斯及欧洲其他国家。

AUSTRAC 表示，犯罪分子多数滥用证券及衍生工具市场，作为洗黑钱的工具。

基南表示，政府将会研究方法，尽力防止犯罪份子在澳洲进行清洗黑钱等活动。

他敦促金融业人士保持警惕，因为协助留意可疑交易活动，同样重要。